战略委员会设立 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会制度并设立[1] 成员构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过起实施[16] - 由董事会负责解释[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]