第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2025年8月修订） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司环 境、社会及治理（下称"ESG"）相关事宜。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...