今创集团股份有限公司 董事会提名委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）业务规则以及《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公 ...