会议信息 - 现场会议召开时间为2025年9月25日下午14:00[6] - 网络投票起止时间为2025年9月25日[8] - 截至2025年9月18日收市后登记在册股东可出席现场会议[9] 股本与资本 - 2024年4月至2025年6月30日，武进转债共转股3866股[32] - 转股后公司总股本为561,069,165股[32] - 公司注册资本由561,065,299元变更为561,069,165元[32] - 实收资本（股本）变更为561,069,165元[32] 公司治理 - 公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接[32] - 公司董事会制定、修订、废止部分制度，部分需提交股东会审议，部分经董事会审议通过后生效[34][35] 股份相关 - 公司整体变更后股本总额为100,447,482股，朱国良认购32,664,495股，占比32.5190%[60] - 公司已发行股份数为561,069,165股，股本结构为普通股561,069,165股，其他类别股0股[62] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股份总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[62] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或者注销[66] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内在购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[90] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[91] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[92] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[92] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[92] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[92] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[93] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的重大交易需股东会审议[95] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的重大交易需股东会审议[95] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[98] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[98] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[101] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[106] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[107][108] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[111] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[111] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[112] - 董事候选人资料应在股东会通知中充分披露，除累积投票制外每位候选人以单项提案提出[112] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[125] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[129] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[130] - 关联交易表决时，关联股东不参与，决议需非关联股东所持表决权过半数通过[132] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[153] - 董事会审议公司一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计总资产10%以上、30%以下的交易事项[156] - 审议公司与关联人发生300万元以上、3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下的关联交易[157] - 单笔或连续12个月内累计捐赠超500万元且不超公司最近一个会计年度经审计净利润5%，由董事会批准[158] - 单笔或连续12个月内累计捐赠超1000万元且超公司最近一个会计年度经审计净利润5%，由股东会批准[158] - 董事会对董事长的授权决议须经全体董事2/3以上批准[161] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[163] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[163] - 董事会会议应当有过半数以上的董事出席方可举行，审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[164] 其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[182][183] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[183] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[183] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[184] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[186] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[189][190] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[193] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议等事宜[200]