股票相关 - 2024年8月2日完成5名离职激励对象220,500股限制性股票回购注销登记[15] - 2025年7月3日完成183名激励对象3,861,000股限制性股票回购注销登记[16] - 2025年7月25日首次授予限制性股票登记数量11,968,524股，其中回购750,524股，定向发行11,218,000股[17] - 2025年8月11日回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象持有的25,200股[18] - 2024年3月31日至2025年8月11日，“爱玛转债”转股金额457,000元，形成股份数量11,549股，总股本由861,925,107股变更为869,047,956股，注册资本变更为869,047,956元[19] 会议相关 - 现场会议时间为2025年9月9日14:30开始[11] - 交易系统投票平台投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[11] - 会议地点在天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室[11] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟[7] - 回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[7] 人员及制度相关 - 公司拟定第六届董事会独立董事津贴标准为15万元整（含税）/年[30] - 提名张剑、段华、张格格、高辉、彭伟为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[36] - 提名孙明贵、刘俊峰、马军生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[40] - 对《公司章程》进行系统性重新制定[20] - 修订及制定包括股东会议事规则等多项公司内部治理制度[23] - 第六届董事会非独立董事（包括职工董事）按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬、奖金及补贴[27] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用450万元（不含交通食宿费），其中财务报告审计费用388万元（含税）、内部控制审计费用62万元（含税）[33] 其他 - 议案已通过公司第五届董事会第三十四次会议审议，待股东审议[42] - 公告披露于2025年8月23日上海证券交易所网站[41] - 爱玛科技集团股份有限公司董事会发布时间为2025年9月9日[43]