股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1800万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为10304万股，全部为普通股[6] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅复制资料及会计账簿、凭证[8][9] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董高监致损行为有权书面请求诉讼[11] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14][15][16] - 公司在特定情况2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[17] - 监事会或股东自行召集需告知董事会并备案，持股比例不低于10%[17] - 特定主体可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发通知[17] - 股东大会拟讨论选举事项，通知应披露候选人相关资料[18] - 股权登记日在册股东或代理人有权出席并表决[19] - 股东会由董事长主持，不能履职时按顺序主持[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事相关 - 特定主体可提董事候选人议案，部分情况实行累积投票制[22] - 有犯罪记录、破产或违法相关责任人员不能担任董事[22][23] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[23] - 董事对公司负有忠实义务，未经同意不得与公司交易或经营同类业务[24] - 董事会2日内披露董事辞职情况，低于法定人数时原董事仍履职[26] - 董事辞职或任期届满后3年内忠实义务有效[26] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[27] - 关联董事不得表决，董事会会议相关规定[28] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需自查和评估[28][29] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[33][34] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[34] - 战略投资委员会由三名董事组成，设主任委员一名[34][35] - 提名委员会由三名董事组成，二名为独立董事，设主任委员一名[35] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[35] - 财务负责人需经审计委员会全体成员过半数同意后聘任或解聘[35] 独立董事相关 - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[31] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[32] 报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[37] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[37] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[37] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[38][40] - 公司调整利润分配政策，须经出席会议股东表决权三分之二以上同意[40] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[42][43] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，弥补亏损减资后特定情况不得分配利润[43] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[44] - 修改章程使公司存续或股东会相关决议需经出席会议股东表决权2/3以上通过[45] - 公司特定情形解散需公示、组成清算组清算[44][45] 制度修订 - 2025年8月同步修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[49][50] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[48] - 公司取消监事会设置，由审计委员会行使原监事会职权[48] - 本次修订统一将“股东大会”表述调整为“股东会”[48] - 部分修订制度经董事会审议通过后生效，部分需股东大会审议通过后生效[50] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等手续[48] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[48]