会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，全体同意可免除[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 半数以上出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集和主持[5] 决策流程 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前经讨论且过半数同意[5] 会议记录 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 记录应至少保存十年[9] 意见发表 - 独立董事应发表独立意见，含同意、保留等类型[8] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[11]