董事会会议召开 - 董事会每年至少每季度结束后各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事可提议召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[10] - 定期会议变更事项需会前三日发变更通知[13] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席，总经理和秘书列席[14] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上同意[17] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 独立董事管理 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 其他规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[19] - 会议全程录音，秘书记录并制作决议[19] - 董事签字确认，有意见可书面说明[20] - 会议档案保存十年以上[21]