审计委员会 - 成员三名，全为非高管董事，独立董事过半数，召集人为会计专业独董[4] 审计部工作 - 至少每季度向审计委员会报告内审情况[9] - 年度和半年度后提交内审工作报告[9] 报告披露 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[13] 奖惩机制 - 审计部可提表扬奖励建议，公司对人员监督考核、表彰处分[15][17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效施行，修改亦同[18]