会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 特定情况应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[9][13] - 董事长应在十日内召集主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前2日发书面通知[19] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[20] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票[31] - 现场宣布或规定时间通知表决结果[32] - 提案决议需全体董事过半数同意，担保有额外要求[34] - 董事回避时有相关规定[36] 会议其他规则 - 按授权行事，不得越权[37] - 重大业务集体决策，闭会授权明确原则内容[39] - 提案未通过短期内不审议相同提案[41] - 问题提案可暂缓表决[42] 会议记录与档案 - 可全程录音[44] - 记录真实准确完整，相关人员签名保存[46] - 决议公告按规定办理，披露前保密[50] - 会议档案保存不少于十年[53]