独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份提名需满足条件且有5年以上全职工作经验[5] 各委员会构成 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，召集人由会计专业独立董事担任[4] - 提名与薪酬委员会3名董事，2名独立董事，主任委员为独立董事[4] - 战略委员会3名委员，至少1名独立董事，主任委员为董事长[4][5] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事同，连任不超六年[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职致比例不符，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，及时披露，不能行使需说明理由[15] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 工作要求与保障 - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[21] - 公司承担独立董事相关费用，给予相适应津贴[23] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事和高管的股东[26] 制度规定 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[27]