证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-44 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开，会 议通知和材料已于 2025 年 8 月 19 日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张 成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决， 董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 （一）2025 年半年度报告及摘要 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 （二）关于向内蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡采购基层办公 ...