福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-025 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于修订董事会授权清单的议案》。表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 30 日 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 二、审议通过《关于修订公司治理相关制 ...