中航高科 2025 年第一次临时股东会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二零二五年九月十五日 中航高科 2025 年第一次临时股东会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料目录 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | 1.2025 年第一次临时股东会议程 | 2 | | --- | --- | | 2.关于增补公司董事的议案 | 4 | | 3.关于修订《中航高科章程》部分条款的议案 | 6 | | 4.关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 37 | | 5.关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案 | 46 | | 6.关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 | 51 | | 7.关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 | 53 | | 8.关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 | 57 | | 9.关于撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案 ... | 60 | 1 中航高科 2025 年第一次临时股东会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2025 年第一次 ...