浙江龙盛集团股份有限公司 提醒：请将手机调至振动 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二O二五年九月九日 目 录 一、程序文件 | 1、大会会议议程 2 | | --- | | 2、大会会议须知 4 | 二、提交股东审议表决的议案 | 1、《2025年度中期利润分配的预案》 5 | | --- | | 2、《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》 6 | | 3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 38 | | 4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 39 | | 5、《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》 40 | | 6、《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》 41 | 第 1页 共 41 页 浙江龙盛 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 大会召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月9日下午14：30时 网络投票时间：2025年9月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅 大会主持人：公司董事长阮伟祥先生 ----大会介绍---- ----会议议案报告 ...