江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | | | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《关联交易实施规则》的议案 | 7 | 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 料 二〇二五年九月九日·南京 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30，会期半天 现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监 事及高级管理人员、见证律师 投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注 意事项详见本公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露 的本次股东大会会议通知） 现场会议日程 ...