公司章程修订 - 公司召开会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会等议案[1] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《股东大会议事规则》等24项制度，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》[4] - 《公司章程》将“股东大会”等表述统一调整[9] - 《公司章程》第一条修订后维护主体增加职工[9] 股权结构 - 依顿投资有限公司股份数额为391,020,000股，股权比例98%[13] - 深圳市中科龙盛创业投资有限公司股份数额为6,384,000股，股权比例1.6%[13] - 深圳市中科宏易创业投资有限公司股份数额为1,596,000股，股权比例0.4%[13] - 公司发起人股份总数为399,000,000股，股权比例100%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东会相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托出席股东会并行使相关权利[41] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[51] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表[51] - 董事会由9名董事组成[58] - 上市公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[54][55] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[74] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[75] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[79] - 公司交纳所得税后的利润，先弥补亏损，再提取10%法定公积金等[79] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[80] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[85] - 公司应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[85] - 公司解散应在15日内成立清算组[89] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[89]