| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订公司 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重 新制定<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事规则><董事会审计委员会工 作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则><总经理工作细则><董事会秘书工作细则><投资者关 系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度><独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易决策制度><信息披露 ...