股本相关 - 2002年1月14日公司获核准首次发行50,500万股，3月18日上市[3] - 2006年4月20日股改后无限售流通股66,660万股[3] - 修订前注册资本4,811,165,857元，修订后4,834,570,825元[3] - 首次公开发行285,880万股，发行后股本336,380万股[6] - 2011年5月9日，招商局公路718,690,395股限售股流通[6] - 2011年7月6日向山东高速集团发1,447,365,857股，股本调为4,811,165,857股[6] - 2014年7月10日，山东高速集团1,447,365,857股限售股流通[6] 股份收购与转让 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[7] - 公司不得收购本公司股份，特定情况除外[7] - 因特定章程情形收购股份有不同处理规定[8][9] - 持有5%以上股份人员转让股份有规定[9] - 相关人员6个月内买卖股票收益归公司[9] 股东与股东会 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有相关诉讼权[13][14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[15] - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 股东会可审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资相关股票[18] 董事会与董事 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人[64] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[64] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议有召集规定[73] - 董事会普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上同意[74] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[46][47] - 独立董事有任职资格、履职和辞职等规定[53][54][55] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[79] - 审计委员会负责审核财务信息等，每季度至少开一次会[79] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准等[80] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[81] 公司运营与财务 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[82] - 公司分配税后利润有提取公积金和分配规定[87] - 公积金用途包括弥补亏损、扩大经营或转增资本[87] - 公司合并、分立、减资有通知债权人等规定[90] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[92] 章程修订 - 2025年8月28日第六届董事会第七十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 统一将《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”[94] - 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效[95]