股东大会 - 公司将于2025年9月26日举行股东大会[3] - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 有权出席股东大会的股东可委任代表出席投票，持股两股以上可委任多名代表[10] - 联名持有人中排名较先者投票后，其他联名持有人投票不获接纳[10] - 代表委任表格需按要求填写签署，最迟在大会或续会指定时间48小时前交回[12] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席投票，表格视作撤回[12] - 为出席大会，过户文件和股票最迟于2025年9月22日下午4时30分前送达办理登记[12] - 若8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告于大会当日下午1时后生效，大会将延期[12] 股份相关 - 董事配发股份数目不得超已发行股份总数面值20%[5] - 公司依据决议案购回股份数目不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大授权可加上购回股份数目，不超已发行股份总数10%[8] - 根据2025购股计划及其他股份计划授出的购股可能发行股份总数不超采纳日期已发行股份总数（不含库存股份）10%[9] 人事相关 - 重选区兆伦、郑振康为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘核数师并授权董事厘定其酬金[4] 计划相关 - 公司建议采纳2025购股计划[8] - 授权董事使2025购股计划全面生效[8] - 公司将使2025购股计划生效，2016购股计划将同时终止[9] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[11] - 公布将自刊发日期起最少七日在联交所和公司网站刊登[11]