「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） 上午十一時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行股 東週年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項： (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM證券上市規則之規定，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見 下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的 額外股份（「股份」）（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）或可轉 換為股份的證券、購股權、認股權證或類似權利，以認購或將任何證券（包 括債券及可換股債券）轉換為任何股份，以及作出或授出可能需行使該 等權力之售股建議、協議及購股權； * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會 報告及核數師報告； 2. (i) ...