董事会秘书任职规定 - 2025年8月28日经八届二十三次董事会审议修订细则[1] - 近3年受证监会行政处罚者不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书解聘与代行职责 - 出现细则情形1个月内解聘[6] - 连续3个月及以上不能履职解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露管理事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 负责投资者关系管理事务[10] - 负责股权及其衍生品种变动管理事务[10]