南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构。董事会行使《公司 法》《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本规则的修改方案； 1 （十二）管理公司信息披露事项 ...