战略委员会 - 成员由五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 投资评审小组 - 由总经理任组长，可另设副组长一名[4] 会议规则 - 需提前5天通知，半数以上委员提议须召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存超10年[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14] - 解释权归属公司董事会[14]