内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州电魂网络股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控 制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州电魂网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司 内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制执行情况进 ...