华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 第六条 出现下列情形之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临 时股 ...