华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《华懋（厦门）新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华懋（厦门）新材料科 技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议全部由独立董事参加，从维护公司和中小股东 利益角度对所议事项进行独立研讨，并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。原则上专门会议应 于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急需要尽快 召开专门会议的，可免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上 做出说明。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持。召集人不履 ...