秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） （三）监督及评估年审会计师事务所审计工作； 二〇二五年八月修订 1 第一条 为进一步完善秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）治理，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对年度审计工作的有效监督，规范年报编制、审议与披露程序，明 确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据 中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并结合《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽职的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在年度报告编制及审计过程中，履行如下 主要职责： （一）协调年审会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度会计报表及财务信息； （四）提议聘请或改聘会计师事务所，就审计费用提出建议，并 提交董事会决议； （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 每 ...