秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独 立董事。委员应勤勉尽责、审慎处理委员会事务。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...