战略委员会修订 - 战略委员会工作细则于2025年8月修订，经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] - 2024年3月28日审议通过的《秦川机床工具集团股份公司专门委员会工作细则》废止[19] 战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成，外部董事占多数[6] - 设召集人一名，由公司董事长担任[6] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[7] 战略委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会前三天通知全体委员，紧急情况经2/3以上委员同意可不受此限[14] - 决议须经与会委员过半数通过[15] - 会议记录保存期为十年[15]