秦川机床工具集团股份公司 对外担保管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据：《深交所股票上市规则》 2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，删除本办法中监事会相关内容，由董事会审 计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会"为"股东 会" ； 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为了加强对秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）对外担保行为的内部控制，规范公司对外担保行为， 有效控制对外担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合 法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深交所股票上市规则》《秦川机床工具集团股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押。公司为子 ...