秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司 章程指引》相关规定，删除本办法中监事会及监事相关内容，由 董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会" 为"股东会" ； （2）根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，新增 条款说明董事会薪酬与考核委员会需对激励名单进行审核，对限 制性股票授予日及期权授予日激励对象名单进行核实，并就相关 事项发表意见。 3、审批机构及会议届次 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 第九届董事会第十六次会议 2 | 第一章 总 则 | . | | --- | --- | | 第二章 任职资格与任免 | .. 2 | | 第三章 职责与履职方式 | 0 | | 第四章 独立董事 ...