董事会交易审议 - 董事会审议交易行为标准涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[5] 独立董事规定 - 董事会成员中三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[10] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满不得担任[12] - 被证券交易所公开认定不适合担任且期限未届满不得担任[12] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[12] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无明确结论不得担任[13] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] - 独立董事独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[13] 专门委员会 - 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员中，独立董事应占二分之一并担任召集人[19] 董事会会议 - 董事会每年度召开两次定期会议，分别在特定时间召开[23] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应在十日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[23] - 董事会会议由董事长负责召集[23] - 董事会会议通知应包含会议日期和地点等内容[24] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[27] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，一人一票表决[30] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[32] - 临时增加会议议题需全体董事过半数同意[32] - 董事会普通决议需全体董事过半数表决通过[34] - 对外担保决议需全体董事三分之二以上且全体独立董事三分之二以上审议同意[34] - 关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[34] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[35] 人员聘任与解聘 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[38] - 提名或免职相关人员时需提交候选人资料或免职理由[39] 事项审议与计划上报 - 公司特定事项需经总经理办公会议审议后上报董事会，必要时评估[39] - 公司年度融资担保计划由财务管理部门上报董事会或股东会审议[38] 规则生效与解释 - 本规则经董事会和股东会通过后生效实施，由董事会负责解释[42]