董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[3] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由民主选举产生，董事长由董事会选举产生[3] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 董事管理 - 董事辞任致董事会成员低于法定人数，公司60日内完成补选[8] - 董事辞职生效或任期届满，保密义务任职结束后仍有效，其他义务不少于两年[8] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[9] - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[9] - 任职未结束擅自离职或执行职务违规致公司损失，董事承担赔偿责任[11][12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别在规定时间召开[17] - 定期会议通知提前十日发出，临时会议提前五日，紧急情况可立即通知[20] - 定期会议变更提前三日通知，临时会议变更需全体董事认可[22] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定事项需三分之二以上[29] 委托出席 - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[24] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受委托[28] - 董事委托需说明本人意见和表决意向[28] 决议表决 - 董事会决议一人一票，全体董事过半数同意[33] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需过半数通过[40] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事可提请暂缓表决[41] - 两名及以上独立董事认为资料问题可要求延期[41] 其他 - 董事会会议记录含相关内容，档案保存不少于十年[36][41] - 董事长督促落实决议并通报情况[49] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[50][51] - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[55]