董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[3] 会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时提前五日，紧急可口头[7] - 八种情形下应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集主持会议[12] 通知内容及变更 - 书面通知至少含七项内容，口头含两项及紧急说明[13] - 定期会议变更通知提前三日，不足顺延或获书面认可[13] 会议出席及委托 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事原则亲自出席，委托需书面载明四项内容[17][18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 报告签署 - 董事依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝[18][19] 提案表决 - 审议通过提案需超全体董事半数以上赞成[24] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过[28] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[28] - 二分之一以上与会或两名以上独董认为不明，会议暂缓表决[28] 其他 - 会议表决一人一票，记名书面方式[24] - 会议记录含多方面内容，相关人员签名保存[32] - 会议档案保存十年以上[34] - 规则由董事会拟订，股东会审议通过生效修改[36]