董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会成员中职工代表最多2名[8] 交易审议标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 交易标的营收占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议批准[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，特殊情况除外[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[30] - 作出决议须经全体董事过半数通过[32] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还须出席会议2/3以上董事同意[32] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事会聘任[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[27] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 保证独立董事按规定行使职权[34] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 利润分配先通知审计草案，决议后要正式报告，再对其他事项决议[36] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[36] - 做会议记录，与会董事签字，不同意见可书面说明[36] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[37][38] - 本规则需报股东会审议通过[43]