北京盛通印刷股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） | | | 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）、《北京盛通印刷股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书壹名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。法律法规及本公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事 务等事宜。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董事会秘书分管的工作部 门。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书： （一）法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 1 （一）具有良好的职业道 ...