北京盛通印刷股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》、《独立董事制度》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 (2025年8月) 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 | | | 第一章 董事会战略委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、 ...