北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） | | | （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （八）决 ...