无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对 公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 1 具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 2 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 3 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； 4 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 5 取得上海证券交易所认可 ...