董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名[4] 审议披露规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议并披露[5] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需独立董事同意后经董事会审议并披露[8] - 公司提供担保需董事会审议披露，符合规定提交股东会，董事会审议需特定比例同意[8] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前十日书面通知；临时会议提前三天，紧急可豁免[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 会议由董事会秘书通知，通知含多要素[12] - 需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16][22] - 审议担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 关联交易需全体无关联关系董事过半数通过[22] 董事长规则 - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时由过半数董事推举一人履职[4][10] - 董事长主持会议，有特别处置权并事后报告[10] 董事履职规则 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 连续十二个月未出席次数超半数应书面说明并披露[14] - 一次会议不得接受超二名董事委托[14] 会议其他规则 - 会议记录保存不少于十年[22] - 临时增加议题需全体董事过半数同意[17] - 改变议案顺序应征得出席董事过半数同意[18] - 增加新议案需出席董事过半数同意列入议程[20] 生效规则 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[26]