会议通知 - 定期会议会前5日、不定期会议会前3日通知独立董事，全体同意可不受限[4] 会议召开 - 独立董事每年至少开一次专门会议[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] - 三分之二以上出席方可举行[5] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过[5] - 关联交易等经会议审议、过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[7] 会议讨论与档案 - 可讨论披露财务会计报告等事项[7][8][9] - 档案保存期限为10年[10] 制度生效 - 制度由董事会审议通过之日起生效，修改亦同[15]