第一章 总 则 第一条 为适应浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...