战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议召开规则 - 召开前三天通知全体成员，特殊情况经同意可豁免[10] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] 表决权与职务撤销 - 成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权[14] - 连续两次不出席会议，经批准董事会可撤销其职务[14] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况可通讯表决[31] 会议记录与通报 - 记录人员为董事会秘书或指定证券部工作人员[16] - 会议记录包括召开日期、地点、召集人姓名等内容[20] - 成员或秘书于决议生效次日向董事会通报情况[18] 文件保存与实施监督 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[18] - 实施中发现违规可要求纠正，不采纳则汇报[18] 议事规则相关 - 未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致以规定为准[22] - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22] - 由公司董事会负责解释[22]