董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，需二分之一以上董事出席[4] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形经董事会审议后提交股东会[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议披露[13] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元应提交董事会审议披露[13] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元经董事会审议后提交股东会[13] 表决规则 - 董事会决议须全体董事过半数以上表决同意，对外担保须出席董事会三分之二以上董事同意[17] - 关联交易表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会[19] 其他 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 董事会决议由总经理落实并汇报，董事会督促检查，违背决议追究个人责任[21][24] - 每次董事会董事长等汇报以往决议执行情况，董事可质询[25] - 董事会秘书向董事长汇报决议执行情况并传达意见[22] - 董事会闭会期间，董事长和总经理按章程行使职权[27][29] - 本规则经公司股东会审议通过生效施行，修订亦同[32]