山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大交易决策以及可持续发展规划和 ESG 工作等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会推举一名委 员担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《山东科汇电力 ...