山东科汇电力自动化股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年八月 0 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。董事任期届满未获连任的， 自股东会决议通过之日自动离职。 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...