战略委员会成员 - 成员为3人，全部由董事组成，至少1人为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1人，原则上为公司董事长[5] 会议规定 - 通知及资料应于会议召开3日前送达全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 履职与记录 - 委员履职不达标视为不能履行职责[14] - 会议记录由证券投资部制作，出席委员签字[21] - 会议纪要提交董事会并发送相关人员和部门[22] 材料保存与规则施行 - 会议材料由董事会秘书保存，期限不少于10年[24] - 本规则自董事会审议通过之日起施行[28]