董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[7] 董事任期与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数的二分之一[4] - 董事忠实义务任期结束后2年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开[5] 董事出席与辞任 - 董事连续两次未亲自出席或12个月内未出席次数超期间会议总次数二分之一，应书面说明并披露[5] - 董事辞任致董事会成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[5] 会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会，可提议召开临时会议，董事长10日内召集[14] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[15] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日顺延或获全体与会董事书面认可；临时会议需获全体与会董事认可并记录[17] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[15] - 董事会形成决议须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等有更多要求从其规定[30] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席会议的2/3以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人应提交股东会审议[28] 会议其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式召开[22] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开未选视为弃权[26] - 董事会决议一人一票[26] - 董事会会议记录保存期限为10年[32] - 公司召开董事会会议后两个工作日内需将决议报上交所备案[36] 决议落实与监督 - 董事会会议议案形成决议后由总裁组织落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[41]