会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 董事长应在接到临时会议提议后10日内召集主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议变更事项需在原会议召开日前3天发书面变更通知[14] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[19] - 非现场会议以多种方式计算出席人数[20] 会议表决 - 表决一人一票，记名书面等方式进行[24] - 表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[24] - 主持人征得同意可多项提案一次性表决[24] - 提案通过需超全体董事人数半数同意，特殊规定从其规定[26] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可按需录像、录音[32] - 秘书做好会议记录并签字，含多项内容[33][34] - 秘书可按需安排会议纪要和决议记录[35] - 与会董事需签字确认会议记录和决议记录[36] 会议公告与档案 - 决议公告按规定办理，披露前相关人员保密[37] - 会议档案由秘书保存，保存期不少于10年[40]