战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 战略委员会运作 - 因委员原因人数少于规定人数三分之二时，未达前暂停职权，董事会应尽快选举新委员[11] - 会议应提前2日发通知，紧急事项不受限[21] - 采用快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[14] 战略委员会决议 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议采取集中审议、依次表决规则[16] - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求则投票[17] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布后签字生效[19] 战略委员会后续 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报[19] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[19] 战略委员会记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[20] - 记录包含日期、议程、表决等内容[20] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[20] 其他 - 决议公开前，与会人员负有保密义务[20] - 本议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]