股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[6] 股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应2个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事等提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11][12] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会采用网络或其他方式，投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[23] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持，主席不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[23] - 股东会会议记录保存期限为十年[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[30][31] - 公司为中小股东提供网络投票便利，拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需网络投票[31] - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[33] - 公司董事会、审计委员会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[33] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[33] - 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或质询，董事或高管应真实准确答复[24] - 会议记录应包括出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[26] - 非职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[34] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出提名董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前书面提出[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会决议[37] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[39] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及信息披露事务[39] 规则相关 - 国家法规修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改本规则[41] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[44] - 本规则为公司章程附件，由公司董事会拟订，股东会审议批准[44] - 本规则由公司董事会负责解释[44]