会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形下应召开临时会议[13] - 董事长十日内召集临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[18] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[23] 参会要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事应在会前确认参会[27] - 董事委托限制[33] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可用其他方式[35] 审议与表决 - 两名以上独立董事可提议延期会议或事项审议[37] - 提案通过需超全体董事半数赞成票，担保事项有额外要求[51] - 关联董事不得表决，相关规定[56] - 部分情况可要求暂缓表决[64] - 提案未通过短期内不审议相同提案[62] 表决方式与结果 - 表决实行一人一票，有记名投票或举手表决[45] - 非现场会议表决意见提交方式[46][47] - 现场和非现场会议表决结果通知时间[49] - 不同决议矛盾以时间在后为准[52] 其他 - 会议档案保存十年[77] - 会议结束后报送决议至交易所备案[79]